Theo Baolamdong,
Ngày 03/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với lãnh đạo cùng nhân viên Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (Công ty HJC) về tội Trốn thuế theo Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự. Các cá nhân bị khởi tố bao gồm Giám đốc Lưu Phúc Bình (sinh năm 1973), vợ ông là Dương Thị Lan Dung (sinh năm 1981) và nhân viên Nguyễn Thị Thúy. Lưu Phúc Bình hiện bị tạm giam, trong khi Dương Thị Lan Dung và Nguyễn Thị Thúy bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo điều tra ban đầu, Công ty HJC có doanh thu thực tế từ 300 đến 500 tỷ đồng mỗi năm từ hoạt động kinh doanh vàng tại Quảng Ninh và Hà Nội. Để trốn thuế, Lưu Phúc Bình chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân của mình và nhân viên khác để đăng ký mã QR thanh toán, hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản này thay vì tài khoản công ty. Số tiền sau đó được chuyển về tài khoản của Dương Thị Lan Dung.
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 13/10/2025, tổng số tiền nhận qua tài khoản cá nhân lên đến trên 1.300 tỷ đồng, nhưng công ty chỉ kê khai doanh thu 13,972 tỷ đồng và nộp thuế Giá trị gia tăng 179,837 triệu đồng. Cơ quan công an xác định số tiền thuế trốn là khoảng 4,2 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra để làm rõ vai trò các cá nhân và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://baolamdong.vn/cong-an-tinh-quang-ninh-khoi-to-vu-an-tron-thue-quy-mo-lon-tai-cong-ty-vang-bac-ha-long-427889.html