Theo Tuổi Trẻ,
Phòng An ninh kinh tế Công an Đà Nẵng đã xử phạt hành chính 7 cá nhân vì bán tài khoản ngân hàng trái phép. Những người bị phạt bao gồm T.T.K.A. (31 tuổi), L.H.T. (35 tuổi), H.T.H. (42 tuổi), L.T.T. (44 tuổi), L.N.U.T. (24 tuổi), N.Q.V. (26 tuổi) và L.H.C. (29 tuổi), tất cả đều cư trú tại các phường ở Đà Nẵng. Sáu người đầu tiên bán từ 1 đến dưới 10 tài khoản, bị phạt số tiền từ 45,4 triệu đến 51,1 triệu đồng mỗi người, trong khi L.H.C. bán từ 10 tài khoản trở lên và bị phạt 81,1 triệu đồng. Tổng số tiền phạt cho cả nhóm là gần 370 triệu đồng.
Hành vi này vi phạm Nghị định 88 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 143). Những người này thừa nhận sai phạm và thực hiện việc bán tài khoản để thu lợi bất chính phục vụ chi tiêu cá nhân. Cơ quan chức năng cảnh báo rằng các tài khoản này có thể bị tội phạm lợi dụng cho rửa tiền, lừa đảo, đánh bạc hoặc tội phạm công nghệ cao, và chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu tài khoản được sử dụng vào mục đích phạm tội.
Công an khuyến cáo người dân không tham gia mua, bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng, vì hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra hậu quả nghiêm trọng về tài chính, uy tín và trách nhiệm hình sự. Việc giao dịch với giá trị nhỏ chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn cho cá nhân và xã hội.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://tuoitre.vn/ban-tai-khoan-ngan-hang-7-nguoi-o-da-nang-bi-xu-phat-gan-370-trieu-dong-20260514103350794.htm