Theo Daidoanket,
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 6 cá nhân về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, bao gồm Trịnh Văn Thịnh (sinh năm 1994), Hoàng Tiến Sơn (sinh năm 1994), Dương Văn Quyết (sinh năm 1992), Sái Văn Ngọc (sinh năm 1992), Bùi Thị Thu (sinh năm 1977) từ Bắc Ninh, cùng Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1990) từ Hà Nội. Quá trình điều tra ban đầu phát hiện Công ty TNHH STB Group, thành lập từ tháng 11/2023 với đại diện pháp luật là Đào Thị Thủy (sinh năm 1983), có nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh, bao gồm việc mở rộng chi nhánh nhanh chóng nhưng không có hoạt động tuyển dụng thực tế tại trụ sở.
Công ty thực chất do Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn góp vốn thành lập, với Thịnh giữ vai trò chính, và họ đã thuê Đào Thị Thủy làm giám đốc để hợp thức hóa hồ sơ do không đủ điều kiện pháp lý. Từ tháng 11/2023 đến ngày 31/1/2026, các bị can không tuyển dụng trực tiếp mà thông qua các cá nhân trung gian (“Vendor”) để xuất tổng cộng 5.647 hóa đơn giá trị gia tăng cho 654 doanh nghiệp tại các địa phương như Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên và Bắc Ninh. Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ trên hóa đơn được xác định là hơn 1.000 tỷ đồng, với lợi nhuận thu được từ 2-5% giá trị trước thuế.
Hệ quả là các bị can bị cáo buộc vi phạm nhiều quy định về tuyển dụng, quản lý lao động, ký hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và nghĩa vụ thuế. Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác lập chuyên án để tiếp tục điều tra các hành vi phạm pháp liên quan đến tài chính và quản lý hóa đơn của doanh nghiệp này.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://daidoanket.vn/bac-ninh-khoi-to-6-bi-can-trong-duong-day-mua-ban-trai-phep-5-647-hoa-don-gia-tri-gia-tang.html