Theo Lao Động,
Ngày 8 tháng 5, Công an tỉnh Ninh Bình thông báo về việc Phòng An ninh kinh tế đã xử lý hai cá nhân có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái phép. Các đối tượng này cư trú tại xã Bình Giang và sử dụng tài khoản của một ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn để chuyển và nhận tiền không rõ nguồn gốc. Hành vi này diễn ra trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao liên quan đến tài chính và ngân hàng ngày càng phức tạp với các phương thức tinh vi.
Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an xã Bình Giang để kiểm tra, phát hiện và làm rõ vụ việc. Kết quả, Phòng An ninh kinh tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân với số tiền hơn 212 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng được yêu cầu cam kết không tái phạm và hợp tác với lực lượng chức năng để ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, rửa tiền và vi phạm pháp luật khác.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://laodong.vn/phap-luat/2-nguoi-o-ninh-binh-bi-phat-hon-212-trieu-dong-vi-mua-ban-tai-khoan-ngan-hang-1698463.ldo