Theo Dân Trí,
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây tội phạp xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn, bao gồm các tội danh rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo. Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1987, trú tại TPHCM) được xác định là người cầm đầu và điều hành toàn bộ hệ thống. Nhóm này vận hành các trang đánh bạc trực tuyến như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88 với mô hình liên minh, trong đó nền tảng OKVIP đóng vai trò điều phối trung tâm. Máy chủ được đặt tại các nước như Lào, Campuchia, Thái Lan và sau đó chuyển sang Malaysia, Philippines cùng một số nước châu Âu để né tránh kiểm soát.
Hệ thống sử dụng công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK làm nền tảng thanh toán ngầm, kết nối với 31 website đánh bạc ở nước ngoài để tự động luân chuyển dòng tiền. Sau khi Ngân hàng Nhà nước siết quản lý tài khoản từ tháng 7/2025, nhóm chuyển sang dùng thẻ cào điện thoại để nạp tiền, với số lượng hơn 2.250 tỷ đồng được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1 và cấp 2 trên cả nước. Công an đã thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim và 1,3 tỷ đồng tiền mặt trong quá trình điều tra.
Song song đó, Công an Hải Phòng phối hợp với Hà Tĩnh bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng từ hơn 1.000 bị hại. Đối tượng Nghĩa được xác định là người cầm đầu với cơ sở tại Đà Nẵng, hoạt động thông qua một công ty công nghệ giả mạo chuyên lập trình website đánh bạc.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://dantri.com.vn/phap-luat/2250-ty-dong-luan-chuyen-qua-ca-nghin-dai-ly-31-trang-danh-bac-nuoc-ngoai-20260509101721522.htm